投資人專區

• 依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定，本公司為落實永續經營理念，健全公司在環境保護、社會責任及公司治理三大領域之經營體制，以達永續發展目標，業於民國113年5月7日之董事會決議通過設立「永續發展委員會」，係隸屬於董事會下之功能性委員會。
• 永續會結構
• 本委員會由董事會委任至少三名成員組成，由董事會決議委任之，且得指派高階經理人擔任永續長，以確保本公司永續發展相關工作之推動，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力。本委員會設有公司治理小組與ESG永續小組，執行永續發展事務。本委員會規定每年至少召開一次會議，向董事會報告推動成效與公司永續發展相關議題。

• 永續會職權
  

    (一)制定和審核公司的永續發展政策和策略。
    (二)監督、追蹤與修訂永續發展目標和進度。
    (三)確保公司遵守相關的環境、社會和治理法規和標準。
    (四)促進公司在永續性方面的創新和改進。
    (五)評估和管理公司面臨的永續風險和機會。
    (六)推動公司在社會責任、環境保護、治理方面、永續發展文化和價值觀的最佳實踐。
    (七)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

 

• 永續委員會成員(本公司現任)

委員姓名	是否為獨立董事	專業能力
廖順榮 （永續長／召集人）	否	具備經營公開發行公司經驗及跨國企業管理之能力，擁有公司治理之專長。
帥緒廷	否	具備策略風險及營運風險之危機應變與管理能力。
蔡宗倫	是	具有法遵風險及營運風險管理之應變能力。
李明萱	是	具有會計師資格，具備豐富財會專業背景及實務經驗，擁有會計與財稅資訊風險之管理能力。

• 永續發展委員會重要決議事項

日期	屆次	重要決議
113/11/13	第01屆 第01次	1. 通過113年度利害關係人判別及重大議題決定。 2. 通過本公司短中長期計劃。 3. 通過召集ESG小組。

• 永續發展委員會出席情形

1.本屆委員任期：113年06月18日至116年06月17日。
2.113年度，永續發展委員會共開會1次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
永續長/召集人	廖順榮	1	0	100
委員	帥緒廷	1	0	100
委員	蔡宗倫	1	0	100
委員	李明萱	1	0	100

• 關於永續報告書

本報告書為光菱電子股份有限公司（簡稱「光菱」、「本公司」）發行之第1本揭露企業永續發展狀況之年報，並為第1年度對外公開發行非財務資訊之年報。光菱始終秉持誠懇踏實、透明公開、永續共進的原則，將 2023 年經濟、環境及社會之企業永續發展概況，藉由此本報告書向各類利害關係人說明。

報導原則(重大性分析依據準則):

2023 年我們首次依循 GRI 2021 準則（GRI Standards）與永續會計準則委員會(SASB, Sustainability Accounting Standards Board) 行業準則之報導原則，建構鑑別、分析與確認的三大步驟，並納入雙重重大性思維，確認利害關係人對於永續議題的關注度、永續議題對於光菱經營的影響度，以及永續議題對經濟、環境與人 / 人權的衝擊，辨識具重大性的議題，據此擬定永續的長期目標，並透過內部關鍵績效指標檢核、永續評比、國際趨勢及同業比較，定期檢視執行作為及成效，主動地向關注台達的利害關係人傳達我們在永續策略與未來長期目標的進展。

涵蓋日期:2023年1月1日至2023年12月31日。(詳細內容，請參閱下列檔案)