投資人專區

1

台北研究發展基金會

公司治理 - 稅務洗錢風險防範 - 國家八大洗錢風險態樣

112/08/14

112/08/14

3.0

2

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

公司內部人短線交易簡介與案例解析

112/08/17

112/08/17

3.0

3

社團法人中華公司治理協會

傳承計畫啟動-員工獎酬計畫及股權傳承

112/09/08

112/09/08

3.0

4

社團法人中華財經發展協會

董監暨公司治理主管進修課程「地緣政治下台商全球常見供應鏈現況說明與趨勢分析」

112/11/08

112/11/08

3.0

5

中華民國內部稽核協會

職場性騷擾與不法侵害（霸凌）防治

112/12/04

112/12/04

6.0

董事績效考核

112年1月31日

1.本公司已針對本公司已於112年1月31日針對董事會及董事會成員111年績效以自行評估方式完成評估，並於本公司112年3月24日董事會報告評估結果。

董事進修

不定期

1.協助有需要董事規劃進修課程。

2.本年度董事進修情形請參考本公司「董事會」

公司治理評鑑

配合證基會期程

1.針對公司治理評鑑項目，優化公司治理工作內容。

推動項目

執行情形

與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？

本公司目前由公司治理單位推動永續發展之實踐，包括各項宣導與教育訓練，致力於永續環境的維護與公益活動等，年定期視需求不定期履行之。

無重大差異

二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略?

本公司尚未訂有風險管理政策，但於本公司企業社會責任守則上有提及相關。

(一)  環境方面

本公司依其產業特性建立合適之環境管理制度，致力於各項資源之利用效率，已進行廢紙回收、垃圾分類、導入電子表單簽核系統…等措施以減少環境汙染。

(二)  社會方面

本公司重視企業形象，並有與專業律師事務所配合相關的諮詢、遵循法規及採行必要的措施。本公司有專人及專用電子郵件信箱，提供利害關係人有效的申訴及溝通管道。

(三)  公司治理方面

公司已訂定「誠信經營守則」及「內線交易防範辦法」，以其在內部營運與管理運作上，及相關內部管理制度，以善盡企業社會責任應盡之角色經營企業。

已有相關規劃進行中

三、環境議題

（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度?

（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?

 （三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施?

（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制溫室氣體

減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?

(一)公司依產業特性建立合適之環境管理制度。本公司明訂相關供應商所生產產品皆須符合歐盟RoHS指令，共同提升環境用續發展

(二)公司的節能計畫從全面落實日常生活節約用電做起：廢紙回收、導入電子表單簽核系統…等措施以減少環境汙染。

(三)因產業特性係耗能排碳相對少，不致加劇

氣候變遷，即便如此，公司為永續環境所採取的因應措施包含導入ERP、視訊會議等。

 (四)本公司未統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，但已規畫於2024年完成溫室氣體盤查驗證。 

無重大差異

四、社會議題

（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序?

（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經

營績效或成果適當反映於員工薪酬?

（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育?

（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?

（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?

（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形?

(一)本公司認同並支持國際公認之人權規範與原則並制定「人權政策與管理方案」，公平對待員工。

(二) 本公司訂有人事管理規章，內容包括公司之任用、薪給、福利、考勤、給假、保險、退離職等相關規定，均符合勞基法之規定，並依據考核、績效表現及公司經營績效之關聯，適當反映於員工薪酬。

(三)本公司訂有「職業安全衛生管理計畫」，

照顧員工身心健康，提升安全的工作環境。

定期安排員工健康檢查，關心員工健康。

(四)公司內控制度有說明在職訓練之作業程序，教育訓練包含1.新進人員之教育訓練。2.主管人員研修教育。3.專業人員之教育訓練。用以增進員工能力發展。

(五)本公司主要業務為進行相關銷售及技術服務，均需與上游國內外廠商簽定符合法規及國際規範之代理銷售合約，方能進行後續相關銷售服務，因此產品標示亦須符合原廠之規範。且本公司網站設有利害關係人專區以保護客戶權益政策及暢通申訴管道

(六)本公司訂定「廠商評鑑作業辦法」針對有來往之供應商或外加工廠商，會定期填寫供應商評鑑表，針對品質、交期及服務進行供應商評鑑，並依評鑑結果分級決定後續與供應商往來的程度。

無重大差異

五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編制永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見?

本公司目前尚未編制永續報告書，但保持關注，視未來公司需求及營運狀況而編制。

視未來公司需求及營運狀況辦理。

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「企業社會責任守則」，內容包含1.落實推動公司治理2.發展永續環境3.維護社益4.加強企業社會責任資訊揭露。本公司會隨時注意國內外與國際企業社會責任制度之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。

(一)   環保方面：本公司為落實節能減碳，提倡隨手關燈、節能用水之習慣，並做好垃圾分類，與再生紙之使用。

(二)   社區參與、社會貢獻、社會服務或活動：本公司111年為響應ESG循環經濟，實現節能環，特此響應台中市政府藍天白雲行動計畫，捐助農民使用含稻草分解菌有機質肥料200公頃，以取代稻草露天燃燒造成空氣污染之永續活動。

(三)   人權方面：本公司訂定「性騷擾案件申訴及處理辦法」委員會成員五人，女性代表人數不得低於二人，由各部門指派一人代表參加，為維護兩性平等及人格尊嚴，保障員工之權益。